KYC ir patvirtinimas

SpinBoss yra įsipareigojusi užtikrinti saugią, sąžiningą ir atsakingą žaidimų aplinką visiems savo klientams. Jūsų tapatybės patvirtinimas yra esminis šio įsipareigojimo aspektas. Tai padeda mums laikytis griežtų reguliavimo reikalavimų, kovoti su sukčiavimu, pinigų plovimu ir užtikrinti, kad mūsų paslaugomis nesinaudotų nepilnamečiai asmenys. Kai patvirtiname jūsų tapatybę, mes apsaugome ne tik savo platformą, bet ir jūsų interesus, užtikrindami, kad jūsų lėšos ir asmeninė informacija būtų saugios.

Šis procesas yra standartinė praktika visoje licencijuotoje internetinių lošimų industrijoje ir yra privalomas pagal mūsų licenciją. Mes siekiame, kad šis procesas būtų kuo sklandesnis ir efektyvesnis, minimaliai trikdydamas jūsų žaidimo patirtį SpinBoss platformoje.

KYC, arba „Pažink Savo Klientą“, yra procedūrų rinkinys, kurį finansinės institucijos ir lošimų operatoriai, tokie kaip SpinBoss, naudoja siekdami patvirtinti savo klientų tapatybę. Tai apima informacijos rinkimą apie jus, siekiant įsitikinti, kad esate tas, kuo prisistatote, ir kad jūsų veikla atitinka teisės aktus.

KYC protokolas padeda mums:

• Užkirsti kelią sukčiavimui: Apsaugome jus ir SpinBoss nuo tapatybės vagystės ir kitų sukčiavimo formų.
• Kovoti su pinigų plovimu: Užtikriname, kad mūsų platforma nebūtų naudojama neteisėtai įgytoms lėšoms legalizuoti.
• Laikytis reguliavimo: Mūsų licencijos išdavėjas reikalauja, kad SpinBoss vykdytų griežtas KYC procedūras.
• Apsaugoti nepilnamečius: Patvirtiname, kad visi mūsų žaidėjai yra sulaukę pilnametystės ir turi teisę lošti.

SpinBoss gali paprašyti jūsų patvirtinti tapatybę įvairiais etapais, siekiant užtikrinti atitiktį ir saugumą. Nors mes stengiamės kuo anksčiau užbaigti patvirtinimo procesą, tam tikrais atvejais papildoma informacija gali būti reikalinga vėliau.

Dažniausiai patvirtinimas reikalingas šiais atvejais:

• Registracijos metu: Kai kuriose jurisdikcijose tapatybės patvirtinimas yra privalomas vos užsiregistravus.
• Prieš pirmąjį pinigų išėmimą: Tai yra standartinė praktika, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų išmokėtos teisėtam sąskaitos savininkui.
• Pasiekus tam tikras operacijų ribas: Jei jūsų indėlių, statymų ar išėmimų suma pasiekia tam tikrą, reguliuotojų nustatytą, ribą.
• Įtartinos veiklos atveju: Jei pastebėsime neįprastą ar įtartiną veiklą jūsų sąskaitoje.
• Periodiškai: Mes galime periodiškai prašyti atnaujinti jūsų informaciją, siekdami užtikrinti, kad turime naujausius duomenis.
• Keičiantis asmeninei informacijai: Pavyzdžiui, pasikeitus jūsų adresui ar pavardei.

Siekiant užbaigti jūsų tapatybės patvirtinimą, SpinBoss gali paprašyti pateikti įvairius dokumentus. Šie dokumentai padeda mums patvirtinti jūsų tapatybę, adresą ir mokėjimo metodus. Visi pateikti dokumentai turi būti galiojantys ir aiškiai įskaitomi.

Paprastai prašomi dokumentai skirstomi į kelias kategorijas:

• Tapatybės įrodymas: Oficialus dokumentas su jūsų nuotrauka.
• Adreso įrodymas: Dokumentas, patvirtinantis jūsų gyvenamąją vietą.
• Mokėjimo metodo įrodymas: Dokumentai, susiję su jūsų naudojamais indėlių ir išėmimo metodais.
• Lėšų šaltinio įrodymas: Kai kuriais atvejais gali būti prašoma įrodyti lėšų kilmę.

Tapatybės įrodymas yra pagrindinis dokumentas, patvirtinantis, kas esate. Šis dokumentas turi būti oficialus, su nuotrauka ir galiojantis. SpinBoss priima šiuos dokumentus:

• Pasas: Turi būti aiškiai matomas visas paso puslapis su jūsų nuotrauka, vardu, pavarde, gimimo data, paso numeriu ir galiojimo data.
• Asmens tapatybės kortelė: Turi būti pateiktos abi kortelės pusės, aiškiai matant jūsų nuotrauką, vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, dokumento numerį ir galiojimo datą.
• Vairuotojo pažymėjimas: Turi būti pateiktos abi pažymėjimo pusės, aiškiai matant jūsų nuotrauką, vardą, pavardę, gimimo datą, pažymėjimo numerį ir galiojimo datą.

• Dokumentas turi būti galiojantis. Pasibaigęs galiojimo laikas nebus priimtas.
• Visos keturios dokumento kraštinės turi būti matomos, o informacija, aiškiai įskaitoma.
• Nuotrauka turi būti aiški ir atitikti jūsų dabartinę išvaizdą.
• Dokumentas turi būti išduotas valstybinės institucijos.

Adreso įrodymas yra reikalingas siekiant patvirtinti jūsų gyvenamąją vietą. Tai padeda SpinBoss laikytis reguliavimo reikalavimų ir užtikrinti, kad mūsų paslaugos teikiamos tinkamose jurisdikcijose. Pateiktas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius (išskyrus oficialius valstybinius dokumentus) ir jame turi būti aiškiai nurodytas jūsų vardas, pavardė ir adresas.

Priimtini adreso patvirtinimo dokumentai apima:

• Komunalinių paslaugų sąskaita: Elektros, dujų, vandens, interneto ar telefono sąskaita. Mobiliojo telefono sąskaitos paprastai nėra priimamos, nebent tai yra fiksuoto ryšio sąskaita, kurioje nurodytas jūsų adresas.
• Banko išrašas: Oficialus banko išrašas, kuriame matomas jūsų vardas, pavardė ir adresas. Galite užtušuoti finansinę informaciją.
• Valstybinės institucijos laiškas: Pavyzdžiui, mokesčių deklaracija ar kitas oficialus laiškas iš valstybinės institucijos.
• Nuomos sutartis: Galiojanti nuomos sutartis, kurioje nurodytas jūsų vardas, pavardė ir adresas (gali reikėti papildomo patvirtinimo).

• Dokumentas turi būti išduotas per pastaruosius 3 mėnesius.
• Turi būti aiškiai matomas visas dokumentas, įskaitant išdavėjo logotipą, jūsų vardą, pavardę ir adresą.
• Pašto dėžutės adresai nėra priimtini. Turi būti nurodytas fizinis gyvenamosios vietos adresas.

Mokėjimo metodo patvirtinimas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų įnešamos ir išimamos naudojant teisėtus ir jūsų vardu registruotus mokėjimo metodus. Tai padeda SpinBoss kovoti su sukčiavimu ir pinigų plovimu.

Priklausomai nuo naudojamo mokėjimo metodo, gali būti prašoma šių dokumentų:

• Kreditinė/Debetinė kortelė:
  • Aiškus kortelės priekinės pusės vaizdas, kuriame matomi pirmieji 6 ir paskutiniai 4 kortelės numerio skaitmenys (likusius skaitmenis galite užtušuoti).
  • Jūsų vardas, pavardė ir kortelės galiojimo data turi būti aiškiai matomi.
  • Niekada neprašysime pateikti kortelės CVV/CVC kodo.
• Banko pavedimas/Išrašas:
  • Banko išrašas arba ekrano nuotrauka iš internetinės bankininkystės, kurioje matomas jūsų vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris (IBAN) ir banko logotipas. Galite užtušuoti sandorių informaciją.
• Elektroninės piniginės (pvz., Skrill, Neteller):
  • Ekrano nuotrauka iš jūsų elektroninės piniginės paskyros, kurioje matomas jūsų vardas, pavardė ir el. pašto adresas, susietas su paskyra.

• Visi mokėjimo metodai, naudojami SpinBoss sąskaitai, turi būti registruoti jūsų vardu.
• Pateikite tik tuos dokumentus, kuriuos prašoma. Nesiųskite jautrios informacijos, kuri nėra reikalinga patvirtinimui.

Tam tikrais atvejais, ypač kai atliekamos didelės operacijos arba pastebima neįprasta veikla, SpinBoss gali paprašyti pateikti informaciją apie jūsų lėšų šaltinį (Source of Funds, SOF) ir/arba turto šaltinį (Source of Wealth, SOW). Tai yra dalis mūsų įsipareigojimo kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, kaip reikalauja mūsų licencijos išdavėjo taisyklės.

Lėšų šaltinio įrodymas padeda mums suprasti, iš kur gaunate pinigus, kuriuos naudojate lošimams. Tai gali apimti:

• Darbo užmokestis: Darbo sutartis, algalapiai, banko išrašai, rodantys atlyginimo įplaukas.
• Verslo pajamos: Įmonės registracijos dokumentai, finansinės ataskaitos, banko išrašai.
• Paveldėjimas: Palikimo dokumentai, teismo nutartys.
• Turto pardavimas: Turto pardavimo sutartys, banko išrašai, rodantys įplaukas.
• Loterijos laimėjimai: Oficialūs laimėjimo patvirtinimai.

Kai kuriems klientams gali būti taikomas išplėstinis patikrinimas. Tai yra gilesnis patikrinimas, kuris atliekamas, kai yra didesnė rizika, pavyzdžiui, dėl didelių operacijų, sudėtingos sąskaitos struktūros ar susijimo su politiškai pažeidžiamais asmenimis (PEP). EDD metu SpinBoss gali prašyti detalesnės informacijos ir dokumentų, siekiant geriau suprasti kliento finansinę padėtį ir veiklos pobūdį.

Mes suprantame, kad tai gali atrodyti įkyru, tačiau šie veiksmai yra būtini siekiant apsaugoti SpinBoss ir mūsų klientus nuo finansinių nusikaltimų. Visa pateikta informacija bus tvarkoma griežtai konfidencialiai ir saugiai, laikantis duomenų apsaugos taisyklių.

SpinBoss siekia, kad jūsų tapatybės patvirtinimo procesas būtų kuo greitesnis ir efektyvesnis. Suprantame, kad norite kuo greičiau mėgautis žaidimais, todėl stengiamės apdoroti dokumentus kuo sparčiau.

Procesas:

1. Dokumentų pateikimas: Jums bus nurodyta, kokius dokumentus reikia pateikti. Tai galite padaryti per savo SpinBoss paskyros nustatymus, įkeldami nuskenuotus dokumentus arba aiškias nuotraukas.
2. Peržiūra: Mūsų patikrinimo komanda peržiūrės jūsų pateiktus dokumentus. Šis procesas apima dokumentų autentiškumo, galiojimo ir informacijos atitikimo jūsų paskyros duomenims patikrinimą.
3. Patvirtinimas/Papildoma informacija:
   • Jei viskas tvarkoje, jūsų sąskaita bus patvirtinta, ir mes jus informuosime.
   • Jei trūksta informacijos arba dokumentai yra neaiškūs, susisieksime su jumis ir paprašysime pateikti papildomus ar patikslintus dokumentus.

Terminai:

Paprastai dokumentų peržiūra užtrunka nuo kelių valandų iki 24-48 valandų nuo jų pateikimo. Tačiau, piko metu arba jei reikalingas išplėstinis patikrinimas, šis laikas gali užtrukti ilgiau. Mes visada stengiamės jus informuoti apie proceso eigą.

Norėdami pagreitinti procesą, įsitikinkite, kad:

• Visi dokumentai yra aiškiai įskaitomi ir neapkarpyti.
• Dokumentų galiojimo laikas nėra pasibaigęs.
• Pateikta informacija atitinka jūsų SpinBoss paskyros duomenis.